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香港公司銀行賬戶開戶-2020最新不過港開戶攻略

發(fā)布時間:2020-08-12 02:46:31 點擊數(shù):86925 作者:管理員

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2020年香港一直不能過港，銘泰國際結(jié)果以下一些香港銀行開戶攻略

--開戶難的原因--

各大銀行加大了對已開賬號的調(diào)查，每年都要求客戶按照銀行要求做年檢及填寫盡職調(diào)查表格，對于不配合的客戶，銀行將直接關(guān)戶

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各大銀行的管制和離岸賬號本身是沒有關(guān)系，主要還是打擊洗黑錢。而很多洗黑錢的行為都是要通過離岸賬號來操作，所以離岸賬號必定成為銀行首要關(guān)注的賬號

前幾年開一個離岸賬號非常簡單，只需要提供境外公司的一整套資料即可，這樣導(dǎo)致銀行對客戶了解是非常少，現(xiàn)在每年通過盡職調(diào)查來更加了解客戶

銀行對于過往幾年離岸賬號的盤查發(fā)現(xiàn)：已開離岸賬號中，不活躍賬號非常多，嚴(yán)重擠占了銀行的資源

--開戶被拒的原因--資料未準(zhǔn)備齊全

除了公司資料還需要帶董事地址證明、業(yè)務(wù)合同，資料不全開戶成功率極低，當(dāng)然，若有有錢人直接轉(zhuǎn)賬幾百萬進(jìn)去，不帶資料銀行也能當(dāng)場給賬號

公司取名

有的取名帶一些很大的字眼，像國際、集團(tuán)、中國、投資、控股、股份等，一般這種情況銀行就要求董事年滿30歲，不滿30需要提供相關(guān)的資料審核

客戶來源地

涉及高風(fēng)險和被制裁國家、戰(zhàn)亂國家，比如古巴、伊朗、俄羅斯、阿富汗、剛果等

銀行不信任

跟客戶經(jīng)理溝通過程中讓銀行產(chǎn)生了懷疑，覺得你有洗錢的嫌疑，或者說銀行判定你用不上這個賬戶，這種情況開戶很難成功。比如銀行問利潤比例，你前面說15%，后面再問又說20%;或者銀行問你最近這方面的業(yè)務(wù)有沒有開展，你說沒有業(yè)務(wù)等

--如何解決開戶難--充分準(zhǔn)備證件資料

公司資料（公司的商業(yè)登記證、注冊證書、法團(tuán)成立表格NC1、政府電腦小票、2本章程、一套公章）。公司董事股東還需要自己提供一些文件，如：港澳通行證、身份證、國內(nèi)信用卡對賬單、個人銀行卡流水、水電煤氣費單據(jù)也可以（但由于現(xiàn)在很多人都是租房子住，或者這些單據(jù)當(dāng)初并不是董事股東本人繳納，所以單據(jù)地址沒有本人的名字，這樣的單據(jù)不可以采用）

開戶時提供給銀行的住址證明，必須是董事股東本人的名字

如果這些無法提供的話，提供信用卡對賬單，上面肯定有人名和具體地址，或者駕駛證、居住證這些都可以。公用機(jī)構(gòu)發(fā)出的正本單據(jù)等載有董事股東姓名、地址、郵戳等信息的文件。只需準(zhǔn)備其中一種就可以

除了公司資料，住址證明外，董事股東還需要提供相關(guān)的業(yè)務(wù)證明

例如：船務(wù)文件、合同、發(fā)票收據(jù)買賣（購銷）)合同、發(fā)票、提貨單、包裝清單、銀行對帳單、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等。只要是能證明有業(yè)務(wù)發(fā)生的就可以

如此，準(zhǔn)備工作全部做好，等著去香港與銀行開戶經(jīng)理面談了

香港公司銀行賬戶開戶-2020最新不過港開戶攻略

深圳市銘泰企業(yè)管理有限公司

2020-08-12 02:46:31

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